证券代码：600350

证券简称：山东高速

公告编号：2025-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

2025年7月10日，山东高速股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会第七十六次会议。会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于齐鲁高速公路股份有限公司签署相关框架协议补充协议的议案》。关联董事傅柏先、王昊、卢瑜、梁占海、隋荣昌均回避表决。

在提交董事会审议前，该议案已获得第六届董事会独立董事专门会议的一致同意。根据相关规定，本次关联交易无需经股东大会审议批准。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

齐鲁高速公路股份有限公司（以下简称"齐鲁高速"）于2023年11月23日与山东高速集团有限公司（以下简称"山东高速集团"）签订了一系列框架协议，包括《2024至2026年度综合服务框架协议》《2024至2026年度服务提供框架协议》《2024至2026年度综合采购框架协议》和《2024至2026年度综合销售框架协议》，协议有效期至2026年12月31日。

根据原协议约定的各年度上限分别为：

《综合服务框架协议》：2024年26亿元，2025年6亿元，2026年1亿元；

《服务提供框架协议》：2024年0.65亿元，2025年1.2亿元，2026年1.4亿元；

《综合采购框架协议》：2024年6.5亿元，2025年0.55亿元，2026年0.55亿元；

《综合销售框架协议》：2024年7亿元，2025年1.5亿元，2026年1.8亿元。

(三) 2025年-2026年日常关联交易的预计金额和类别

公司拟与山东高速集团签订补充协议，对原框架协议部分条款进行调整：

1. 拟签订《＜2024至2026年度综合服务框架协议＞补充协议》，将2026年上限调整为4亿元；

2. 拟签订《＜2024至2026年度服务提供框架协议＞补充协议》，将2025年和2026年的上限均调整为1.8亿元；

3. 拟签订《＜2024至2026年度综合采购框架协议＞补充协议》，将2025年和2026年的上限均调整为1.2亿元；

4. 拟签订《＜2024至2026年度综合销售框架协议＞补充协议》，将2025年和2026年的上限均调整为5亿元。

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

公司名称：山东高速集团有限公司

统一社会信用代码：913700002671781071

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王其峰

成立日期：1997年7月2日

注册地址：山东省济南市历下区龙奥北路8号

注册资本：人民币9,220,407.8375万元

经营范围涵盖高速公路、桥梁、铁路等基础设施的投资建设与运营管理，以及相关配套服务和新兴业务领域。

出资结构：山东省国资委持股70%，山东高速投资集团有限公司持股20%，其他股东合计持股10%。

(二) 关联关系

山东高速集团为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》中关联方的定义。

三、关联交易定价原则

公司与山东高速集团的交易遵循市场定价原则，具体包括：

1. 政府定价或政府指导价优先；

2. 无政府定价时参考市场价格，由双方协商确定；

3. 涉及招标程序的，则按照相关法律法规进行。

四、关联交易对公司的影响

公司与山东高速集团的关联交易属于正常经营范围内的一项重要合作，有助于保障公司生产经营的稳定性。交易遵循市场原则，体现了公平公正，符合公司和股东的整体利益。

上述关联交易不会影响公司的独立性，公司业务对关联方不存在依赖关系。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

2025年7月12日

编辑：金杜