关于贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第五次临时会议决议及股东大会事项的通知 尊敬的各位股东： 现将贵阳银行股份有限公司第六届董事会2025年度第五次临时会议决议及后续股东大会相关事项通知如下： 一、董事会决议 1. 本次会议于2025年7月7日召开，应到董事9人，实到9人。 2. 审议并通过了以下议案： （1）关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案 （2）关于调整公司组织架构的议案 （3）关于2025年半年度利润分配预案的议案 （4）关于选举第七届董事会成员的议案 二、股东大会通知 兹定于2025年7月25日召开2025年第二次临时股东大会，具体事项如下： （一）会议时间及地点 1. 现场会议时间：2025年7月25日上午9:30 2. 会议地点：贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行401会议室 （二）参会人员 1. 股权登记日为2025年7月22日的全体股东； 2. 公司董事、监事及高级管理人员； 3. 保荐机构代表和见证律师。 （三）会议审议事项 序号 议案内容 是否特别决议 1 关于修订《贵阳银行股份有限公司章程》的议案 是 2 关于调整公司组织架构的议案 否 3 关于2025年半年度利润分配预案的议案 否 4 关于选举第七届董事会成员的议案 是 （四）投票方式 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月25日，通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台进行。 （五）登记事项 1. 登记时间：2025年7月22日至7月23日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30 2. 登记方式： （1）自然人股东需提供本人身份证复印件； （2）法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件； （3）委托代理人需提供授权委托书。 三、其他事项 1. 联系方式： - 电话：0851-86859036 - 邮箱：gysh_2007@126.com - 地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区东区1-6栋贵阳银行总行42楼 2. 与会人员食宿及交通费用自理。 请各位股东准时出席会议，行使表决权。感谢大家对贵阳银行的支持！ 特此通知。 贵阳银行股份有限公司董事会 2025年7月8日

编辑：金杜