证券代码：600032
证券简称：浙江新能
公告编号：2025-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月7日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于取消监事会及修改公司章程的议案》。根据该议案，公司将不再设立监事会机构，并对现行《浙江省新能源投资集团股份有限公司章程》进行相应修订。
一、 关于取消监事会的相关安排
根据《中华人民共和国公司法》和相关监管文件的规定，结合公司实际运营情况，公司决定取消现有监事会设置。监事会的职责将由董事会审计委员会承担，《监事会议事规则》同时废止。自股东大会审议通过之日起，第二届监事会非职工监事刘柏辉先生、余功贤先生将不再担任公司监事职务。
二、 关于公司章程的修改
为完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司依据《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：
（下转D11版）
编辑：金杜
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