荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2025年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年7月11日召开2025年度第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1. 会议届次：2025年度第四次临时股东大会。

2. 召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定。公司第八届董事会第十次会议已审议通过《关于召开公司2025年度第四次临时股东大会的议案》。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2025年7月11日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票时间：2025年7月11日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月11日上午9:15至下午3:00。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台。

6. 股权登记日：2025年7月7日。

7. 出席对象：

(1) 截至2025年7月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 见证律师及其他相关人员。

8. 会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

二、会议审议事项

具体内容详见公司于2025年6月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票。

三、会议登记办法

1. 登记方式：

(1) 自然人股东需携带本人身份证、股东账户卡和持股证明；

(2) 法人股东需提供营业执照复印件、单位持股证明、授权委托书及出席人身份证明；

(3) 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股证明；

(4) 异地股东可采用信函或传真方式登记（须于2025年7月9日17:00前送达公司）。

2. 登记时间：2025年7月8日至7月9日上午9:00-12:00，下午1:00-5:00。

3. 登记地点及联系方式：

地址：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦六楼董事会办公室

邮编：065001

电话：0316-5909688

传真：0316-5908567

邮箱：zhengquanbu2146@163.com

联系人：梁涵。

4. 会议费用：参会股东交通和食宿自理。

5. 注意事项：请拟现场参会的股东于会前半小时携带相关证件到登记处办理签到。

四、网络投票操作流程

详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十次会议决议；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董事会

二○二五年七月七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、投票程序说明

1. 投票代码："362146"；投票简称："荣盛投票"。

2. 对于非累积投票议案，股东可选择同意、反对或弃权。

3. 股东对总议案的表决将影响所有具体议案的表决结果。如先对具体议案投票后又对总议案投票，则以第一次有效投票为准；反之亦然。

二、通过交易系统投票的操作流程

1. 本次股东大会网络交易投票时间为2025年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2. 股东可通过证券公司交易客户端进行投票。

三、通过互联网投票系统投票的操作流程

1. 互联网投票时间：2025年7月11日上午9:15至下午3:00。

2. 投票流程：登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内完成身份认证后进行投票。具体操作可参考深交所的相关指引。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2025年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

（在"同意"、"反对"、"弃权"栏内打"√"，其他空格请勿填写。）

如委托人不作具体指示，受托人可自行决定投票意见。

委托人姓名： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

签署日期：二〇二五年 月 日

回执

本人（单位）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票，拟参加公司2025年度第四次临时股东大会。

股东姓名/名称（签章）：

股东账户： 股票数量：

签署日期：二〇二五年 月 日

编辑：金杜