关于北京科锐集团为子公司提供融资支持的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展需要，北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议审议通过了两项重要议案：一是为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"）增加授信额度1,360万元；二是同意为固安科锐的项目贷款提供连带责任担保，并为外部合作公司湖南昌达输变电建设有限公司在特定项目中提供履约担保。现将具体情况公告如下： 一、新增授信及担保事项概述 1. 固安科锐授信额度增加 - 授信金额：人民币1,360万元 - 期限：自董事会审议通过之日起9年 - 授信用途：主要用于固安科锐分布式光伏发电项目的三期建设 - 操作方式：在授权期限内循环使用，具体融资方案由固安科锐根据实际资金需求与金融机构协商确定 2. 固安科锐项目贷款担保 - 担保金额：人民币1,360万元 - 担保期限：自董事会审议通过之日起9年 - 质押安排：固安科锐将光伏发电项目的电费收费权作为质押物 - 本次担保事项已履行必要的内部审批程序，并将在巨潮资讯网等指定信息披露平台进行披露 3. 湖南昌达履约担保 - 担保项目："水电公司苏变35kV开关柜更新"工程 - 担保金额：人民币78万元 - 担保期限：自主债务履行期届满之日起6个月 二、被担保方基本情况 1. 固安科锐新能源科技有限公司 - 成立时间：2021年（具体信息略） - 注册资本：5,000万元 - 主要业务：分布式光伏发电系统建设与运营 - 股权结构：公司持有其100%股权 2. 湖南昌达输变电建设有限公司 - 成立时间：2003年（具体信息略） - 注册资本：5,000万元 - 主要业务：电力工程承包、输变电设备安装等 - 信用状况：非失信被执行人，具备良好履约能力 三、担保协议主要条款 1. 固安科锐项目贷款担保 - 反担保措施：无（因系内部全资子公司） - 项目监管：公司将对固安科锐的项目实施情况进行全程监督 - 风险控制：通过质押电费收费权降低融资风险 2. 湖南昌达履约担保 - 合同付款条件： * 项目款项由发包方直接支付给公司 * 安装调试完成后支付尾款 - 违约责任： * 若湖南昌达未按合同履行义务，公司将通过法律途径追偿 * 公司控股股东刘海宾先生提供连带责任保证 四、董事会决策分析 1. 对固安科锐的支持措施 - 董事会认为为全资子公司提供融资支持，是公司对其经营发展的正常 backing - 由于持有其全部股权，能够充分控制项目风险 - 本次担保事项符合《公司章程》和相关监管要求 2. 对湖南昌达的履约担保 - 公司作为联合体牵头方，为外部合作单位提供担保是投标活动的合理安排 - 湖南昌达具备相应资质且信用良好 - 已通过风险控制措施将潜在损失降至最低 五、累计对外担保情况 截至本次董事会决议前： - 公司及控股子公司最近12个月内累计对外担保余额为5,895.78万元 - 占公司最近一期经审计净资产的3.49% - 所有担保均为对全资子公司的支持 六、审议程序 上述事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 七、公告查询途径 投资者可登陆以下网站查询公告原文： 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 2025年7月11日

编辑：金杜