证券代码：603382
证券简称：海阳科技
公告编号：2025-031
根据公司第二届董事会第十九次会议和2025年第三次临时股东大会的审议结果，现就高级管理人员变动事宜进行如下说明：
一、会议召开情况
公司于2025年12月3日和2025年12月19日分别召开了第二届董事会第十九次会议和2025年第三次临时股东大会。此次股东大会由公司董事长陆信才先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式进行表决。
会议应到董事9人，实到9人；监事5人，全部出席；董事会秘书王伟先生及全体高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
1. 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
会议以非累积投票方式表决通过了该议案。根据最新修订的《公司章程》，公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师和董事会秘书五类人员，因此茆太如将不再担任公司高级管理人员，其在公司的原有内部职务保持不变。
2. 关于修订并新增部分治理制度的议案
会议还审议通过了多项治理制度的修订内容，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等。这些修订均为普通决议事项，均已获得出席会议股东的有效表决通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由国浩律师（南京）事务所全程见证。见证律师认为，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。
四、其他事项
茆太如作为公司共同实际控制人之一，将继续履行其在《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中所作出的股份锁定和减持承诺，确保公司治理结构的稳定性和连续性。
特此公告。
海阳科技股份有限公司
2025年12月20日
编辑：金杜
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