证券代码：600008

证券简称：首创环保

公告文号：2025-044

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 股东大会召开日期：2025年12月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

公司董事会

(三) 投票方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式

(四) 现场会议召开时间和地点

时间：2025年12月25日9点30分

地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼2212会议室

(五) 网络投票时间和方式

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：2025年12月25日

具体投票时间：

通过交易系统平台投票：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

通过互联网投票平台投票：9:15-15:00

(六) 其他事项

涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行。

(七) 是否公开征集投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案：

1. 《关于向河北雄安首创环境治理有限公司提供借款的议案》

该议案已由公司第九届董事会2025年度第十次临时会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站。

特别提示:

1. 特别决议议案：无

2. 中小投资者单独计票的议案：议案1

3. 关联股东回避表决的议案：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东可以通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权，具体操作详见互联网投票平台说明。

(二) 同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，以第一次投票为准。

(三) 拥有多个股东账户的投资者，其所有账户视为同一类别股票账户。

(四) 股东需对所有议案进行表决后提交。

四、会议出席对象

(一) 截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加股东大会，并可书面委托代理人出席会议和投票。

(二) 公司董事、监事及高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

1. 登记手续：

- 自然人股东：本人身份证、股东账户卡或证券开户确认单。

- 代理人：身份证、授权委托书、委托人账户证明及委托人身份证复印件。

- 法人股东：法定代表人身份证明、营业执照副本、身份证；或代理人身份证、法人授权委托书、营业执照副本。

2. 登记地点：

北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼三层

3. 登记时间：

2025年12月19日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

六、其他事项

1. 会期半天，交通及食宿费用自理。

2. 联系地址：北京市西城区车公庄大街21号

3. 邮政编码：100044

4. 联系电话：010-68356169

5. 传真号码：010-68356197

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1：授权委托书

授权委托书

北京首创生态环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一项并打"√"，未作具体指示的，受托人可自行决定。

编辑：金杜