金发科技股份有限公司董事会决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2025-099
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
金发科技股份有限公司第八届董事会第二十二次（临时）会议通知于2025年12月14日通过电子邮件和企业微信方式发出。会议于2025年12月19日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，由董事长陈平绪主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
(一) 审议通过《关于控股子公司增资扩股引入外部投资者的议案》
1. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 增资事项概述
为支持核心业务板块改性塑料的发展，优化资本结构，公司控股子公司江苏金发科技新材料有限公司拟通过增资扩股方式引入外部投资者兴银金融资产投资有限公司、昆山开发区国投控股有限公司和重庆贤能信美新材料技术合伙企业（有限合伙）。本次增资总额为人民币10亿元。
3. 本次交易的背景与意义
江苏金发作为公司改性塑料业务的重要平台，本次增资将有助于提升其市场竞争力和行业地位。同时，通过引入外部资本，公司资产负债率将进一步降低，资产结构得到优化，有利于实现高质量可持续发展。
4. 风险提示
(1) 投资者可能要求公司回购股权的风险；(2) 重组换股方案审批的不确定性；(3) 增资扩股事项实施过程中的潜在风险。
(二) 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》
1. 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2. 修订内容
根据相关法律法规和监管要求，公司对内部审计制度、内幕信息知情人管理制度等七项治理制度进行了修订。具体内容可查阅上海证券交易所网站。
三、其他事项
上述决议自董事会审议通过之日起生效，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
2025年12月20日
编辑：金杜
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