证券代码：688251

证券简称：井松智能

公告编号：2025-046

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2026年1月6日

● 采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

公司董事会

(三) 投票方式

现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开时间及地点

召开时间：2026年1月6日14点30分

召开地点：合肥市新站区毕昇路128号二楼会议室

(五) 网络投票安排

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2026年1月6日

通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通等业务账户的投票安排

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

不涉及公开征集事项

二、股东大会审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1. 议案披露时间和媒体

上述议案已经公司第二届董事会审计委员会第十七次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容请详见公司在2025年12月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露平台发布的相关公告。股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站发布《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案

无特别决议事项

3. 中小投资者单独计票的议案

议案1将对中小投资者单独计票。

4. 关联股东回避表决的议案

无需要回避的关联议案

5. 涉及优先股股东参与表决的议案

无优先股相关事项

三、股东大会投票注意事项

(一) 网络投票方式

投资者可登录交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。首次使用互联网投票平台的投资者需完成身份认证，具体操作详见平台说明。

(二) 中小投资者服务安排

为方便中小投资者参与股东大会投票，公司拟通过上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），向全体股东推送参会邀请和议案详情。投资者可通过智能短信链接直接进入投票页面，如遇网络拥堵，仍可通过交易系统或互联网平台完成投票。

(三) 重复投票处理规则

同一表决权通过现场、网络等方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东大会多项议案的 voting rules

股东应当对提交表决的议案发表明确意见，未发表意见的视为弃权。

四、股东大会出席人员

1. 出席会议的股东及代理人；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师及其他相关人员。

五、股东大会登记方法

(一) 登记时间

具体登记时间请关注公司后续发布的股东大会通知。

(二) 登记地点

合肥市新站区毕昇路128号公司总部。

(三) 登记方式

股东可采用现场、信函或传真方式进行登记，具体要求详见股东大会通知。

六、其他事项

1. 会议费用：与会股东交通和食宿自理；

2. 联系方式：如有疑问，请联系公司董事会办公室。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司

2025年12月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥井松智能科技股份有限公司：

本人/本单位（以下简称“委托人”）持有公司股票，兹委托先生/女士代表本人/本单位出席2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

签署日期：

备注：委托人在议案中未明确意见的，受托人可自行决定。

证券代码：688251

证券简称：井松智能

公告编号：2025-047

合肥井松智能科技股份有限公司

关于申请金融机构综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为满足公司及其子公司在2026年度的日常经营资金需求，公司于2025年12月19日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议和第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据公司内部规定，该议案需提交股东大会审议。

一、本次授信额度情况

公司及子公司拟向金融机构申请合计不超过人民币20亿元的综合授信额度（具体以实际签订协议为准），用于支持日常经营活动中的流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保函、融资租赁等业务需求。因部分子公司成立时间较短，可能需要提供土地质押等方式作为担保。

为提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表，在上述额度内根据实际资金需求情况决定融资方式，并签署相关协议及办理各项手续，授权期限为2026年度。

二、审议程序

该议案已分别经第二届董事会审计委员会第十七次会议和第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

特此公告。

合肥井松智能科技股份有限公司

2025年12月20日

编辑：金杜