根据您提供的内容，这是关于安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议的相关决议公告。以下是主要内容的总结： ### 1. **第三届董事会第二十二次会议** - **时间**：2025年5月16日 - **地点**：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与S312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼（现场结合通讯方式） - **出席情况**：应到董事9人，实到董事9人。 #### 审议通过的议案： 1. **关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案** - 同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 - 管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内。 - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。 2. **关于继续开展商品套期保值业务的议案** - 为了防范由于原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，同意公司继续开展商品套期保值业务。 - 该议案已提交公司独立董事专门会议审议并获得通过。 ### 2. **第三届监事会第二十一次会议** - **时间**：2025年5月16日 - **地点**：安徽滁州高新技术产业开发区经五路与S312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼（现场方式） - **出席情况**：应到监事3人，实到监事3人。 #### 审议通过的议案： 1. **关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案** - 监事会对该议案表示同意，并认为公司在确保资金安全的前提下进行现金管理，符合公司和股东的利益。 2. **关于继续开展商品套期保值业务的议案** - 监事会认为公司通过套期保值业务可以有效降低原材料价格波动对公司经营的影响，符合公司的实际情况和发展需求。 ### 3. **独立董事专门会议决议** - 独立董事专门会议已对上述两项议案进行了审议，并表示同意。 ### 4. **国元证券核查意见** - 国元证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，认为公司本次继续使用闲置自有资金进行现金管理和继续开展商品套期保值业务的决策程序合法合规，符合公司实际情况和长远发展需求，不存在重大风险。 ### 备查文件 - **第三届董事会第二十二次会议决议** - **第三届监事会第二十一次会议决议** - **第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议** - **国元证券股份有限公司相关核查意见** 以上是公告的主要内容。

编辑：金杜