证券代码：600395
证券简称：盘江股份
编号：临2025-023
贵州盘江精煤股份有限公司董事会保证以下公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载或误导性陈述。
公司第七届董事会于2025年5月16日召开第五次临时会议。会议由董事长纪绍思先生主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下两项议案：
一、关于土城矿混煤高质化技术改造的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为优化产品结构、提高煤炭附加值，会议同意对土城矿混煤进行高质化技术改造。项目总投资预计为17,900万元。
二、关于调整控股子公司增资方案的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于光伏组件价格下降等因素，盘江新能源发电（关岭）有限公司的一期和二期项目总投资低于原计划。会议决定将节余资金用于支持三期项目建设，具体方案如下：
1. 保持公司注册资本不变；
2. 将一期、二期节省的资金调整至三期项目使用；
3. 如仍有资金缺口，由公司自筹解决。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司
董事会
2025年5月16日
编辑：金杜
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