证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整治理结构、扩大经营范围并修订公司章程及相关制度的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
一、关于取消监事会的相关安排
根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》以及最新的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会机构。原有的监事会职能将由董事会审计委员会承担，《杭州博拓生物科技股份有限公司监事会议事规则》等相关制度将予以废止，并对《公司章程》中涉及监事会和监事的相关条款进行相应调整。
二、关于扩大经营范围的事项
基于《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司经营发展需求，拟对公司的经营范围进行调整，并相应修订《公司章程》。具体内容如下：
三、关于修订公司章程的相关安排
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所制定的《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，为完善公司治理结构，适应科创板上市公司的规范化运作要求，公司结合实际情况，拟对《杭州博拓生物科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如下：
（下转C3版）
编辑：金杜
湘公网安备43010502001700号