关于召开2026年第一次临时股东大会的通知 各位股东： 公司定于2026年1月5日（星期五）上午10:00在北京市东城区崇文门外大街11号公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议时间：2026年1月5日（星期五）上午10:00 二、会议地点：北京市东城区崇文门外大街11号公司会议室 三、股权登记日：2025年12月31日（星期一） 四、审议事项： 1. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》 2. 其他需要股东大会审议的事项 五、会议出席对象： 1. 截至2025年12月31日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体股东。 2. 股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该受托人可以是律师或其他人士。 六、其他事项： 请各位股东携带身份证、股东账户卡及相关授权文件准时参加会议。如需委托投票，请按公司提供的格式填写授权委托书。 特此通知！ 观典防务技术股份有限公司 2025年12月31日 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司业务发展需要，经第四届董事会第二十二次会议审议通过，并报公司股东大会批准，公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1. 事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 2. 成立时间：2013年11月28日 3. 注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 4. 首席合伙人：张增刚 主要业务数据： - 从业人员总数：1456人 - 审计业务收入：36,575.89万元 - 证券业务收入：12,260.14万元 - 上市公司客户数量：40家 - 挂牌公司客户数量：167家 项目团队： - 项目合伙人：陈杰超（注册会计师） - 签字注册会计师：杨涛 - 质量控制复核人：高晨怡 二、变更原因 鉴于大信会计师事务所与公司的审计服务合同已经到期，且已连续多年为公司提供审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，并经审慎研究，公司决定变更会计师事务所。 三、审议程序 1. 审计委员会意见：第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，认为中喜会计师事务所具备专业胜任能力。 2. 董事会审议情况：第四届董事会第二十二次会议全票通过该议案，同意聘任中喜会计师事务所为公司2025年度审计机构。 四、生效条件 本事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。 五、独立董事意见 独立董事对本次聘任会计师事务所发表了独立意见，认为变更会计师事务所的理由合理恰当，符合公司利益，不会影响公司财务报表的编制和内部控制的有效性。 特此公告。 观典防务技术股份有限公司董事会 2025年12月31日

编辑：金杜