证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

●股东大会召开时间：2025年9月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、股东大会基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人

公司董事会

(三) 表决方式

现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开时间、地点

召开时间：2025年9月19日 10:00

召开地点：成都市高新区天府软件园A区4栋公司会议室

(五) 网络投票系统及时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：2025年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通等业务投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1. 已披露的议案时间和媒体

上述议案已经公司2025年9月2日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月3日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2. 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、11、12

3. 中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12

4. 关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5. 优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他相关人员

五、会议登记办法

(一) 现场出席会议的股东或其代理人需携带以下文件办理登记：

1. 法人股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证/护照办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（格式详见附件1）、委托人身份证复印件办理登记。

3. 上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法人证明文件复印件须加盖公司公章。

4. 公司股东或其代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函和邮件（指定邮箱：ir@xgimi.com）方式进行登记。信函方式在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“2025年第一次临时股东大会参会登记”字样，须在登记时间2025年9月18日下午17:30前送达登记地点；邮件方式在邮件内写明股东名称/姓名、股东账户、持有表决权股份数量、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第1、2款所列的证明材料扫描件，邮件标题请注明“2025年第一次临时股东大会参会登记”，须在登记时间2025年9月18日下午17:30前发送至指定邮箱。

(二) 登记时间

2025年9月16日至2025年9月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:30

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系地址：成都市高新区天府软件园A区4栋

联系电话：XXX-XXXXXX

邮箱：ir@xgimi.com

2. 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

七、授权委托书（格式）

附件1：授权委托书

极米科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月19日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

八、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

编辑：金杜