证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-045

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）本次会议的通知和材料已于2025年8月10日，由董事会办公室以电子邮件和短信的方式提交全体董事。

（三）本次会议于2025年8月20日10:00以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

（五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名和书面方式逐项表决通过了以下议案：

1. 审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于福建省能源石化集团财务有限公司的持续风险评估报告》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于福建福能股份有限公司存放在福建省能源石化集团财务有限公司的资金风险状况评估咨询报告》。

3. 审议通过《关于2025年半年度利润分配的议案》。

详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于2025年半年度利润分配方案的公告》（公告号：2025-046）。

4. 审议通过《关于修订＜计提和核销资产跌价准备和减值准备的内部控制制度＞的议案》。

5. 审议通过《关于修订＜期货套期保值业务内部控制制度＞的议案》。

6. 审议通过《关于修订＜全面预算管理制度＞的议案》。

7. 审议通过《关于修订＜子公司管理办法＞的议案》。

本次会议同时听取了公司《2025年上半年法治工作情况报告》。

特此公告。

福建福能股份有限公司董事会

2025年8月22日

证券代码：600483

证券简称：福能股份

公告编号：2025-046

福建福能股份有限公司

关于2025年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.073元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.073元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币7,098,833,119.70元（未经审计）。经公司第十届董事会第九次会议决议，公司2025年半年度拟以实施2025年半年度权益分派公告确定的股权登记日总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.073元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本2,780,137,800股，以此计算合计拟派发现金红利202,950,059.40元（含税），约占公司2025年半年度归属于上市公司股东净利润的15.18%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.073元人民币（含税）不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。

根据公司2024年年度股东大会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月20日召开第十届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年半年度利润分配的议案》。公司2025年半年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

上述方案已综合考虑了公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和持续发展。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建福能股份有限公司

董事会

2025年8月22日

编辑：金杜