重庆农村商业银行股份有限公司关于第五届董事会第五十九次会议决议的公告

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第五十九次会议以书面传签和通讯表决的方式召开，会议截止时间为2025年8月6日。

　　根据相关规定，本行已于2025年8月1日通过电子邮件向全体董事发送了会议通知及相关材料。本行现有在任董事8名，本次会议实际收到有效表决票7张，其中参与投票的董事人数为7名。

　　需要特别说明的是，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司质押的本行股权比例已超过50%，依据监管规定，对其提名的彭玉龙董事在本次董事会中的表决权进行了适当限制。

　　会议审议通过了以下事项：

　　一、关于《重庆农村商业银行市值管理办法》的审议

　　经过全体参与表决的7位董事投票，本议案获得全票通过，同意票数为7票，反对票和弃权票均为0票。

　　二、关于重庆财赋置业管理有限公司授信类关联交易的审议

　　此议案的有效表决票为6张，其中同意票6票，反对票和弃权票均为0票。董事殷祥林先生因关联关系回避了此次投票。

　　三、关于重庆发展投资有限公司授信类关联交易的审议

　　有效表决票同样为6张，同意票6票，反对票和弃权票均为0票。董事殷祥林先生因关联关系回避了此次投票。

　　需要说明的是，上述第二、第三项授信业务已包含在重庆发展投资有限公司的集团综合授信额度内，该额度已经过本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十三次会议以及2024年度股东大会的审议批准。

　　四、关于重庆市水利投资（集团）有限公司授信类关联交易的审议

　　有效表决票为6张，同意票6票，反对票和弃权票均为0票。董事胡淳女士因关联关系回避了此次投票。

　　上述授信业务已包含在重庆渝富控股集团有限公司的集团综合授信额度内，该额度已经过本行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议、第五届董事会第五十六次会议以及2024年度股东大会的审议批准。

　　五、关于重庆机场集团有限公司授信类关联交易的审议

　　有效表决票为6张，同意票6票，反对票和弃权票均为0票。董事殷祥林先生因关联关系回避了此次投票。

　　本议案已由本行董事会关联交易控制委员会审议通过。根据国家金融监督管理总局的规定，上述关联交易属于重大关联交易，需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　特此通知。

　　重庆农村商业银行股份有限公司董事会

　　2025年8月6日

编辑：金杜