昇兴集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无议案被否决的情况。

2. 本次股东大会未涉及对以往股东大会决议的修改。

一、会议召开和出席情况

昇兴集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行。其中：

1. 现场会议时间：2025年8月6日下午14:00，地点为福建省福州市经济技术开发区经一路1号公司会议室。

2. 网络投票时间： （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年8月6日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）互联网投票系统投票时间为：2025年8月6日上午9:15至下午15:00。

本次会议由公司董事会负责召集，董事长林永保先生主持。共有171位股东或其代理人参加会议并行使表决权，代表股份总数为634,974,423股，占公司总股本976,918,468股的64.9977%。具体分布如下： （1）现场参会股东5人，代表股份627,472,405股，占比64.2298%； （2）网络投票参与股东166人，代表股份7,502,018股，占比0.7679%； （3）中小投资者共169人，代表股份11,557,550股，占比1.1831%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。其中，部分董事通过视频方式远程参会。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》以及公司章程的相关规定。福建至理律师事务所指派陈禄生律师、林静律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

与会股东通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，依次审议并表决通过了以下各项议案：

（一）《关于修订＜公司章程＞的议案》 （二）《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》 （三）《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》 （四）《关于修订＜独立董事制度＞的议案》 （五）《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 （六）《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 （七）《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 （八）《关于修订＜未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划＞的议案》 （九）《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

三、律师见证意见

福建至理律师事务所陈禄生律师和林静律师现场见证了本次会议，并在会后出具了法律意见书。意见书确认，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025年修订）》及公司章程的规定；会议召集人和参会人员资格合法有效；会议表决程序和结果均符合法律规定。

四、备查文件

1. 《昇兴集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》； 2. 《福建至理律师事务所关于昇兴集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2025年8月7日

编辑：金杜