宗申动力：关于召开2025年第一次临时股东大会的温馨提示

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2025-50

重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十一次会议决定，定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：

一、会议基本情况

1. 股东大会届次: 2025年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人: 公司董事会。公司于2025年8月22日以现场及通讯方式召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议合法性: 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
4. 会议时间:
- 现场会议时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30。
- 网络投票时间：
  - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
  - 互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15至15:00。
5. 会议方式: 现场表决与网络投票相结合。股东可以选择其中一种方式投票，如果出现重复投票，则以第一次投票为准。
6. 股权登记日: 2025年9月3日（星期三）。
7. 参会人员:
- 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
- 公司董事、监事和高级管理人员；
- 见证律师及特邀嘉宾。
8. 会议地点: 重庆市巴南区渝南大道126号宗申工业园办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：
- 议案一：关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制）；
- 议案二：关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案（采用累积投票制）；
- 特别决议事项：涉及公司章程修改及其他重大事项的议案。
上述议案的具体内容已于2025年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记事项

登记方式: 股东可到公司董事会办公室现场办理，异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
登记所需文件:
- 自然人股东：本人身份证、股东账户卡、持股证明；
- 法人股东：营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书（如适用）；
- 委托代理人：代理人身份证、授权委托书。
登记时间: 2025年9月6日至9月9日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
联系人: 公司董事会秘书处。

四、网络投票操作流程