证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会批准（证监许可〔2025〕761号），苏州华之杰电讯股份有限公司（以下简称"公司"）已成功完成首次公开发行股票的注册申请。

本次发行共计向社会公众发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股发行价格为人民币19.88元，募集资金总额达到人民币497,000,000.00元。扣除各项发行费用人民币52,835,642.25元（不含增值税）后，实际到账的募集资金净额为人民币444,164,357.75元。

上述资金已于2025年6月16日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验〔2025〕6-10号）。公司已将募集资金存放于董事会批准设立的专门账户中，并与保荐机构及相关银行签订了募集资金监管协议，确保资金使用符合规定。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，保护投资者权益，提升资金使用效率，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求，并结合实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》。

根据制度规定，公司已设立募集资金专项账户，并于2025年6月11日与保荐机构及相关银行完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的签署工作。该协议内容符合相关法规要求，不存在重大差异。

截至本公告发布之日，协议各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》中的各项义务和权利。公司为募集资金开设的专用账户情况如下：

三、本次注销募集资金专户的情况

补充流动资金项目的募集资金已按计划使用完毕，相关募集资金专户已完成其预定用途。为了优化资金账户管理，公司决定对上述募集资金账户进行销户处理，并已于近期完成相关注销手续。

募集资金专户注销后，公司与保荐机构及相关银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》自动终止。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2025年11月1日

证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2025-026

苏州华之杰电讯股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开时间：2025年11月17日
• 投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

(一) 会议类型和届次：2025年第二次临时股东大会

(二) 召集人：公司董事会

(三) 投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 现场会议时间、地点：

• 日期和时间：2025年11月17日14点30分
• 地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号公司六楼会议室

(五) 网络投票时间：

• 系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
• 起止日期和时间：2025年11月17日（具体投票时间以系统提示为准）

二、会议审议事项

详细议案内容请参见公司另行发布的股东大会通知公告。

三、参与方式

股东可通过现场或网络方式参加本次股东大会。

四、网络投票的注意事项

具体操作流程请参考上海证券交易所的相关指引和本公司提供的投票说明。

五、会议登记方法

(一) 登记时间：2025年11月14日9:00-16:00

(二) 登记地点：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部

(三) 登记方式：

• 自然人股东：需提供本人身份证；如委托他人出席，还需提供授权委托书、委托人身份证复印件及受托人身份证。
• 法人股东：需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明及其身份证；如委托他人出席，还需提供授权委托书和受托人身份证。

六、联系方式

联系人：陈芳

联系电话：0512-66511685

地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号六楼证券部

邮箱：zqb@huajie.com

七、其他事项

参会股东或其代理人需携带有效身份证件原件，以便现场验证。

特此公告。

苏州华之杰电讯股份有限公司董事会

2025年11月1日

编辑：金杜