证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-052
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会近日收到董事邓明辉先生的辞职申请。因达到退休年龄，邓明辉先生决定辞去第九届董事会董事职务以及审计与风险管理委员会委员的相关职责。自辞职报告送达董事会之日起，邓明辉先生将不再担任公司任何职务。
一、董事离任情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邓明辉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，因此不会影响公司董事会的正常运作。
目前，公司已按照相关规定完成交接工作。邓明辉先生在任职期间恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展做出了重要贡献。在此，我们对邓明辉先生的工作表示衷心感谢！
公司将依照法定程序尽快完成董事补选工作。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2025年11月1日
编辑：金杜
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