证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告文号：2025-061

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东大会基本情况

　　1. 股东大会届次：2025年第四次临时股东大会

　　2. 召集人：公司董事会

　　3. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章及公司章程的规定。

　　4. 会议时间：

　　（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15至15:00。

　　5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6. 股权登记日：2025年11月12日

　　7. 参会人员：

　　（1）凡在2025年11月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并有权委托代理人出席会议和参与表决，授权委托书模板详见附件。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8. 会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司办公楼会议室。

　　二、审议事项

　　1. 提案编码表如下：

　　（具体内容详见附件）

　　2. 上述议案已获公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关公告内容已在2025年10月30日发布于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体公告编号为2025-057和2025-059。

　　3. 提案1.00至3.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

　　4. 本次会议将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，并公开披露结果。

　　三、登记事项

　　（一）登记时间：2025年11月13日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

　　（二）登记方式：

　　1. 自然人股东需携带本人身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，需携带代理人身份证、授权委托书及股东账户卡。

　　2. 法人股东由法定代表人参会的，需提供营业执照复印件、法定代表人身份证明及股东账户卡；如由代理人代表法人股东参会，则需携带代理人身份证、营业执照复印件、授权委托书及股东账户卡。

　　3. 异地股东可采用邮寄或传真方式登记（请于2025年11月13日下午17:00前发送，主题注明"股东大会"），不接受电话登记。

　　（三）登记地址及联系方式：

　　联系人：陆凯

　　联系电话：0512-63878226

　　传真号码：0512-63877239

　　通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

　　邮政编码：215233

　　电子邮箱：td_zqb@163.com

　　（四）其他注意事项

　　拟现场参会的股东请于会议开始半小时前到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡及相关凭证原件，以便验证入场。股东大会期间食宿及交通费用自理。

　　四、网络投票操作指引

　　本次股东大会将提供网络投票平台，具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十三次会议决议。

编辑：金杜