证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临034号

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

一、董事会会议召开情况

白银有色集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月17日通过电子邮件和书面通知的方式，向全体董事发出了第五届董事会第二十五次会议的通知。本次会议采用通讯方式于2025年7月28日举行。应出席董事人数为12人，实际出席董事人数为12人。会议由董事长王普公先生主持，召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）通过了《2025年度工资总额预算的提案》

根据相关规定，并结合公司生产经营实际情况，制定了2025年度的工资总额预算方案。该提案已获2025年第二次董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于对外捐赠的提案》

为履行社会责任，依据公司《对外捐赠管理制度》，经理层已获董事会授权进行决策。公司计划在2025年度投入帮扶资金410万元，用于支持会宁县、成县的帮扶工作以及资助困难家庭子女就学。同时，为进一步加强地企合作，提升白银市消防救援支队铜城大队的救援能力，公司拟向其捐赠价值约181万元的消防器材。以上合计预计捐赠金额为591万元，具体数额以实际发生为准。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）通过了《关于更换副董事长的提案》

具体内容请参阅公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《白银有色集团股份有限公司关于更换副董事长及董事辞职的公告》。

该提案已获2025年第二次董事会提名委员会会议审议通过。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票.

特此公告。

白银有色集团股份有限公司

2025年7月29日

证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2025—临035号

白银有色集团股份有限公司

关于更换副董事长及董事辞职的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。

公司董事会于2025年7月25日收到副董事长乔梁先生提交的书面辞职报告。因工作调整，乔梁先生申请辞去董事、副董事长及董事会下设专门委员会委员职务，离职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和公司章程的相关规定，乔梁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，也不会影响董事会正常运作。乔梁先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运营和董事会工作做出了重要贡献，公司对其表示衷心感谢。

2025年7月28日，公司以通讯方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于更换副董事长的提案》，决定选举董事王萌先生担任第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

该事项已获2025年第二次董事会提名委员会会议审议通过。提名委员会认为：王萌董事符合《公司法》等相关规定要求，同意选举其为第五届董事会副董事长，并提交董事会审议。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司

2025年7月29日

附件：

白银有色集团股份有限公司副董事长简历

王萌，男，1976年出生，大学学历。历任中国中信集团风险管理部业务一处高级主管，法律合规部风险管理处高级主管，战略发展部业务三处负责人、处长，战略发展部总监。现任中信国安实业集团副总经理，中信国安信息产业股份有限公司董事长，海南国安新材料科技有限公司执行董事兼总经理，中国互联网投资基金管理有限公司董事，北京古道宏盛物流有限公司经理、董事，广西齐安集协国际物流有限公司副董事长，白银有色集团股份有限公司副董事长、董事。

编辑：金杜