证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-076

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式发出。会议于2025年6月19日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长杨伟先生主持，应到董事9人，实际出席董事9人（其中现场出席6名，通讯出席3名）。公司高级管理人员也列席了此次会议。

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于预计2025年度日常关联交易的议案

鉴于公司新增对外投资，为确保经营稳健，公司及子公司计划在2025年度内与关联方衢州市简单精密工具有限公司（以下简称"简单精密"）发生不超过人民币1,000万元的日常关联交易。

此交易基于市场公允价格进行，符合商业惯例。该关联交易预计不会对公司独立性产生影响，也不会导致公司对关联方形成依赖关系。本议案已经获得独立董事专门会议及审计委员会的预先审核通过。

具体内容请参见公司同日发布的《关于2025年度日常关联交易的说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 选举执行事务董事的议案

经董事会讨论决定，选举杨伟先生为公司执行事务董事并担任法定代表人，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江金沃精工股份有限公司

2025年6月19日

证券代码：300984

证券简称：金沃股份

公告编号：2025-077

关于2025年度日常关联交易的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）交易概述

公司于2025年6月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。因公司新增对外投资，基于审慎原则及实际经营需要，公司及子公司计划在2025年度内与关联方简单精密发生不超过人民币1,000万元的日常关联交易。

根据相关规定，本事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

公司对2025年度与简单精密发生的日常关联交易进行了预计。具体情况如下：

单位：万元

注：简单精密自2025年6月起成为公司关联方，因此公司与其在2024年度和2025年1-5月的交易不构成关联交易。

二、关联方介绍

（一）基本情况

公司名称：衢州市简单精密工具有限公司

统一社会信用代码：91330803MA28FY7077

企业类型：有限责任公司

注册地址：浙江省衢州市衢江区桔海一路9号5幢一层1-2区

法定代表人：周建炜

注册资本：117万元

成立日期：2017年5月8日

经营范围：数控刀片的研发、生产及销售。

最近一年及一期的财务数据如下：

单位：万元

（二）关联关系说明

公司于2025年6月与简单精密及其股东签署《增资协议》，增资完成后公司将持有其45%的股份。截至本公告披露日，相关工商变更手续尚未完成。

根据相关规定，自2025年6月起，简单精密成为公司关联方。

（三）履约能力分析

简单精密是一家依法成立且正常经营的企业，目前经营状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

（一）定价原则与依据

公司及子公司与关联方的交易遵循市场公允价格，并与其他供应商同等对待。交易定价符合商业惯例，不会损害中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

（二）协议签署情况

双方将根据实际经营需要签订相关协议。

四、关联交易的目的及对公司的影响

公司向关联方采购商品属于正常业务往来，具有持续性。该交易有助于发挥各自的技术优势，满足公司经营发展的需求。预计日常关联交易将严格按照公允原则进行定价，不会影响公司的独立性，也不会导致对关联方形成依赖。

五、审议程序及相关意见

（一）审计委员会意见

审计委员会认为，本次关联交易预计事项符合公司发展需要，交易价格合理公允，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，本次关联交易预计合理，定价依据充分，不会影响公司的独立性，也不会损害中小股东的利益。同意该议案。

（三）董事会意见

董事会认为，本次关联交易符合公司经营实际需要，交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因本次交易对关联方形成依赖关系。

六、备查文件

1. 第三届董事会第七次会议决议；

2. 审计委员会第四次会议决议；

3. 2025年第二次独立董事会议决议.

特此说明。

浙江金沃精工股份有限公司

2025年6月19日

编辑：金杜