### 上海悦心健康集团股份有限公司 **关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知** 各位股东： 兹定于 **2025年6月18日（星期三）下午14:30** 在 **上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室** 召开上海悦心健康集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议将审议以下事项： #### 审议事项： 1. **《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的议案》** - 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年股票期权激励计划》，鉴于部分激励对象在第一个行权期内未完成行权，同意注销其对应的股票期权。 2. **《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期股票期权的议案》** - 由于公司2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件未成就，同意注销相关股票期权。 **出席股东大会的方式：** - **现场投票：** 股东可亲自到会议地点投票。 - **网络投票：** 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15至下午15:00。 **注意事项：** - 股权登记日为 **2025年6月11日（星期三）**，截至该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会。 - 请参会股东携带身份证明、持股凭证等相关文件，并准时出席会议。 特此通知。 上海悦心健康集团股份有限公司 董事会 2025年5月28日 --- ### 上海悦心健康集团股份有限公司 **第八届监事会第十二次会议决议公告** 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 #### 会议召开情况： - **时间：** 2025年5月26日 - **地点：** 上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室 - **方式：** 现场结合通讯 - **主持人：** 任保强先生 - **出席监事人数：** 3人（应出席3人，实际出席3人） 本次会议的通知、召集和召开符合《公司章程》及相关法律法规的规定。 #### 审议事项及表决结果： 1. **审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权股票期权的议案》** - **决议内容：** 根据《上市公司股权激励管理办法》等法规及公司《2023年股票期权激励计划》，同意注销部分激励对象因未能在第一个行权期内完成行权的相关股票期权。 - **表决结果：** 3票赞成，0票反对，0票弃权。 2. **审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期股票期权的议案》** - **决议内容：** 公司2023年股票期权激励计划中首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权条件未成就，同意注销相关股票期权。 - **表决结果：** 3票赞成，0票反对，0票弃权。 #### 公告查询： - 投资者可通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅本次监事会决议公告。 特此公告。 上海悦心健康集团股份有限公司 监事会 2025年5月28日

编辑：金杜