证券代码：68179证券简称：阿拉丁公告号：2024-088

　　可转换代码：118006可转换债券缩写：阿拉可转换债券

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●截至本公告披露之日，上海阿拉丁生化科技有限公司（以下简称“公司”）股价已触发“阿拉可转换债券”可转换价格向下修正条款。

　　●经公司第四届董事会第二十九次会议审议，公司董事会决定不下调股价。

　　1.可转换公司债券的基本情况

　　中国证券监管委员会证监会许可证〔2022〕72号文件同意注册，公司于2022年3月15日向非特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，面值100元，总额38.740.00万元。

　　上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕88号文件同意，公司38740.00万元可转换公司债券自2022年4月12日起在上海证券交易所上市，简称“阿拉可转换债券”，债券代码为“118006”。

　　根据有关规定和《上海阿拉丁生化科技有限公司向非特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），公司发行的“阿拉可转换债券”自2022年9月21日起可转换为公司股份，公司可转换债券初始转换价为63.72元/股。

　　自2021年5月26日起，由于公司实施了2021年股权分配方案，股价调整为45.23元/股。详见公司2022年5月20日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2021年权益分配调整可转债转股价格的公告》(公告号:2022-037)。

　　公司分别于2022年12月1日、2022年12月19日召开第四届董事会第四次会议和2022年第四届临时股东大会，审议通过了《关于修改阿拉可转换债券转换价格的议案》，并于2022年12月19日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改可转换债券转换价格的议案》。自2022年12月21日起，“阿拉可转换债券”转换价格从45.23元/股调整为39.88元/股。具体内容见公司2022年12月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于修正“阿拉转债”转股价格的公告》(公告号:2022-090)。

　　2023年6月15日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证》。公司完成了2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记，新增股份20.6484万股。股权激励归属登记使公司总股本由141、313、907股变更为141、520、391股。公司于2023年6月16日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整可转换公司债券“阿拉可转换债券”转换价格的议案》。“阿拉可转换债券”转换价格从39.88元/股调整为39.86元/股，调整后的转换价格于2023年6月20日生效。具体内容见2023年6月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海阿拉丁生化科技有限公司关于调整可转换公司债券“阿拉丁可转换债券”转换价格的公告》（公告编号：2023-022）。

　　自2023年7月7日起，由于公司实施了2022年股权分配计划，股价调整为28.29元/股。详见公司2023年7月3日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2022年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》(公告号:2023-026)。

　　自2024年5月21日起，由于公司实施了2023年股权分配计划，股价调整为19.99元/股。详见公司2024年5月14日在上海证券交易所网站上的具体内容(www.sse.com.cn)《上海阿拉丁生化科技有限公司关于2023年可转债转股价格年度权益分配调整的公告》(公告号:2024-027)。

　　二、关于不向下修正转股价格的具体内容

　　根据招股说明书的有关规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权提出股票转换价格向下修正方案，并提交公司股东大会表决。上述30个交易日内发生股票转换价格调整的，股票转换价格调整日前的交易日按股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按股票转换价格和收盘价计算。”

　　截至本公告披露之日，公司股价已连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期股价85%(即16.99元/股)，触发“阿拉可转换债券”股价向下修正条款。

　　2024年12月13日，公司董事会和管理层综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多种因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于不向下修改“阿拉可转换债券”可转换价格的议案》，表决结果为9票同意；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定不下调股价，未来2个月（即2024年12月14日至2025年2月13日）再次触发“阿拉可转换债券”股价下调修正条款的，不提出下调修正计划。从2025年2月14日起第一个交易日重新计算。如果“阿拉可转换债券”股价再次触发下调修正条款，公司董事会将再次召开会议，决定是否行使“阿拉可转换债券”股价下调修正权。请注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技有限公司

　　董事会

　　2024年12月14日

编辑：金杜