广东天承科技股份有限公司股东会议决议公告
本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。
重要提示：
本次股东大会未有议案被否决。
一、会议基本情况
1. 会议时间：2025年5月6日
2. 会议地点：公司总部会议室
3. 出席人员：
- 全体董事
- 全体监事
- 高级管理人员
- 部分股东代表
4. 会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会共审议了12项议案，所有议案均获得通过。具体如下：
| 议案编号 | 议案内容 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 监事会工作报告 | 同意：99.98% |
| 2 | 监事会薪酬方案 | 同意：99.96% |
| 3 | 监事会工作制度修订 | 同意：100% |
| 4 | 董事会工作报告 | 同意：99.85% |
| 5 | 董事会成员选举 | 同意：99.78% |
| 6 | 高级管理人员薪酬方案 | 同意：99.23% |
| 7 | 关联交易回避制度 | 同意：99.50% |
| 8 | 投资者权益保护政策 | 同意：100% |
| 9 | 信息披露制度修订 | 同意：99.67% |
| 10 | 募集资金使用计划 | 同意：98.95% |
| 11 | 年度财务预算方案 | 同意：99.32% |
| 12 | 股东权益分配方案 | 同意：99.48% |
特别说明：
- 中小投资者对上述议案6、7、8、9、10、12进行了单独计票。
- 关联方回避表决情况：议案10涉及关联交易，应回避表决的关联股东包括童茂军和上海道添电子科技有限公司。
三、法律见证
本次股东大会由北京市中伦律师事务所指派律师耿佳祎、栾容儿现场见证。见证律师认为：
公司股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格和召集人资格，以及会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议所有决议合法有效。
特此公告。
广东天承科技股份有限公司董事会
2025年5月6日
编辑：金杜
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