证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2025-023
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年4月23日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路428号云创镓谷7号楼会议室
(三) 出席会议的股东情况：
(四) 会议召开的合法合规性及表决方式： 1. 本次股东大会由董事会召集，董事长郁发新先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司章程的规定，会议决议合法有效。
(五) 董事、监事和董事会秘书出席情况： 1. 公司在任董事7人，全部出席。 2. 公司在任监事3人，全部出席。 3. 董事会秘书及其他高级管理人员也列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 议案表决结果： 1. 审议并通过了多项普通决议事项（具体议案内容详见公司另行发布的股东大会决议公告）。
2. 本次股东大会所有议案均获得有效通过，其中部分议案对中小投资者的表决进行了单独计票，并且涉及关联股东回避表决的情况。
(二) 中小投资者表决情况： 本公告已单独统计并披露了5%以下股东的表决结果（如有）。
三、律师见证情况1. 本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所全程见证。 2. 律师意见：会议召集和召开程序符合相关法律规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决方式及表决结果合法合规。
特此公告。 浙江臻镭科技股份有限公司董事会 2025年4月24日编辑：金杜
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