证券代码：300657证券简称：宏信电子公告号：2024-132

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，厦门宏信电子科技集团有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议决定于2024年12月11日召开公司2024年第六次临时股东大会。现将有关会议通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2024年第六次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由董事会召开。2024年11月25日，公司第四届董事会第36次会议审议通过了《关于2024年第六次临时股东大会召开的议案》，决定于2024年12月11日下午15日召开:2024年第六次临时股东大会在公司会议室召开。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会的会议符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　4、会议时间：

　　(1)2024年12月11日下午召开现场会议:00。

　　(2)网上投票时间:

　　1）2024年12月11日上午，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月11日9:15-15:00期间的任何时间。

　　5、会议的召开方式：股东大会将现场投票与在线投票相结合。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，为股东提供在线投票平台。公司股东可以在网上投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。网上投票包括两种投票方式：证券交易系统和互联网系统，同一表决权只能选择其中一种。

　　6、会议股权登记日:2024年12月6日

　　7、出席会议的对象：

　　(1)普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司已发行的表决权股份。

　　所有在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的股东都有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、会议地点:厦门市翔安区翔海路19号公司1#楼4F会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1：股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。详见公司同日在巨潮信息网上披露的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案是涉及中小投资者利益的重大事项。公司将根据计票结果，对中小投资者进行单独投票和公开披露。

　　三、现场股东大会登记事项

　　1、登记方式：股东可通过信函或传真进行现场登记、登记（如果是信函或传真，请提前通过电话确认）。

　　（1）自然人股东必须持身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，必须持有代理人身份证和授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　(二)法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证、法定股东股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过信件或传真登记。股东应仔细填写《股东登记表》（附件3），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年12月9日上午，股东大会现场登记时间为:00至12:00，下午13:00至17:00。2024年12月9日，必须通过信函或传真登记:00前送达或传真到公司。

　　3、注册地点：弘信电子董事会办公室，厦门祥安火炬高新区湘海路19号

　　4、会议联系方式

　　联系人：郑家双

　　电话：0592-3160382

　　传真：0592-3155777

　　电子邮箱：hxdzstock@hon-flex.com

　　通讯地址：厦门市翔安火炬产业区翔海路19号

　　邮政编码：361101

　　股东大会现场会议期为半天，与会股东或委托代理人自行承担住宿和交通费用。

　　5、注意事项：

　　（1）上述证明文件登记时可以出示原件或复印件，异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件。

　　(2)出席会议签到时，必须出示身份证和授权委托书原件，并在会议前半小时到达会场。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

　　另附：

　　附件1：参与网上投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：参与股东登记表

　　特此公告。

　　厦门宏信电子科技集团有限公司董事会

　　2024年11月25日

　　附件1：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“350657”，投票简称“鸿信投票”。

　　2、填写表决意见

　　股东大会需要表决的议案不涉及累计投票议案。对股东大会需要表决的议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对一般提案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有其他提案表示同意。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月11日上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2024年12月11日9日，互联网投票系统开始投票:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件2：

　　厦门宏信电子科技集团有限公司

　　2024年第六次临时股东大会授权委托书

　　本人(本公司)代表本人(本公司)出席厦门弘信电子科技集团有限公司于2024年12月11日召开的第六届临时股东大会(以下简称“本次会议”)，代表本人(本公司)出席厦门弘信电子科技集团有限公司(以下简称“本次会议”)。本人(本公司)对本次会议议程中列出的每一项审议事项的投票指示如下(明确表示“赞成”、“弃权”或“反对”的意见，受托人有权按照自己的意愿表决），受托人有权在委托书确定的授权范围内行使表决权，并代表股东大会签署相关文件。

　　股东名称：持股数量：

　　本授权委托书的有效期为：年月日至年月日。

　　客户姓名或名称(公章)：

　　委托人身份证号码(或企业法人统一社会信用代码)：

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　(注:授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。)

　　附件3：

　　厦门宏信电子科技集团有限公司

　　2024年第六次临时股东大会股东登记表

　　注：股东名称必须与名册中包含的名称相同。

编辑：金杜