证券代码：603163证券简称：圣辉集成公告号：2024-0522

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited(以下简称“越南圣晖”)。本担保无相关担保。

　　●本担保金额及实际提供的担保余额：圣辉系统集成集团有限公司（以下简称“公司”或“公司”）为越南圣辉提供的担保金额约为5623.72万元。截至本公告之日，公司实际为越南圣晖提供的担保总额为53439.15万元。本担保事项后的累计担保金额在公司2023年股东大会批准的担保金额范围内。

　　●本担保是否有反担保：否。

　　●逾期对外担保累计数量：无逾期担保。

　　一、担保概述

　　(一)保证基本情况

　　为满足业务发展的需要，公司子公司越南圣辉于2024年11月与某(越南)有限公司签订了《某(越南)有限公司E栋厂房(含辅房)机电工程》和《某(越南)有限公司E栋厂房(含辅房)消防工程》的工程合同，工程造价总计199500元。2024年10月15日至2025年5月30日，工期约为人民币5623.72万元，工期预计为2024年10月15日至2025年5月30日，工程自验收合格后保固三年，本公司对合同中越南圣辉所承担的一切责任承担连带责任，预计保证期为2024年11月22日至2028年5月30日，最终保证期以实际验收日期计算的保固期为准。

　　（2）担保事项的内部决策程序

　　公司于2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议、2024年4月19日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年预期担保总额的议案》，同意公司2024年为子公司提供担保。其中，对越南圣晖的担保不超过1.2万元。同时，股东大会授权董事长审批具体担保事项，并签署相关法律文件。

　　本担保事项和金额在公司已履行审批程序的担保金额内，不需要履行其他审批程序，符合有关规定。

　　(3)担保的基本情况

　　经公司2023年股东大会批准，公司计划向越南圣辉提供总额不超过1.2万元的担保。截至本公告披露之日，公司为越南圣辉提供的担保总额为53439.15万元（含此次），其余可用担保金额为66560.85万元。

　　二、被担保人的基本情况

　　越南圣辉的主要财务数据如下：

　　单位：人民币/万元

　　截至本公告日，不存在影响越南圣晖偿债能力的重大或重大事项。

　　第三，担保协议的主要内容

　　1、合同签订人担保人：圣辉系统集成集团有限公司

　　甲方(发包人)：某(越南)有限公司

　　乙方(承包商)：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited

　　2、担保额度：VND199，50000，000，约5000元，623.72万元

　　3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保：

　　4、担保范围：对本协议中越南圣辉的一切责任承担连带担保责任

　　5、担保责任期：最终担保期为2024年11月22日至2028年5月30日（工程验收后三年保修期）。最终担保期以实际验收日期计算的保修期为准。

　　6、无反担保：无反担保：

　　四、担保的必要性和合理性

　　越南圣辉是公司的子公司，公司可以在业务、财务、资本管理等方面实施全面有效的风险控制。目前，由于业务发展的需要，被担保人需要为项目合同承担连带责任担保。公司董事会已仔细判断其偿还债务的能力，认为担保风险是可控的。

　　五、董事会意见

　　担保事项经公司2024年3月29日召开的第二届董事会第十二次会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　董事会认为：担保是综合考虑担保人的业务发展需要，有利于公司的稳定可持续发展，符合公司的实际经营和整体发展战略，担保人信用状况良好，公司可以有效控制其日常业务活动的风险和决策，担保风险整体可控。

　　本担保是为了解决子公司的日常业务发展需求，为其工程合同提供担保，不违反《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程。上述担保不会损害公司和中小股东的利益。

　　六、对外担保和逾期担保的累计数量

　　截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为679.15万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的62.78%。

　　截至本公告披露之日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　圣辉系统集成集团有限公司

　　董事会

　　2024年11月23日

编辑：金杜