证券代码：002617证券简称：露笑科技公告号：2024-0944

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　露晓科技有限公司（以下简称“公司”或“公司”）第六届董事会第十次会议决定于2024年12月6日召开2024年第六次临时股东大会。现将股东大会的相关事项提示如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会次数：2024年第六次临时股东大会。

　　2、会议召集人：股东大会由公司董事会召开。公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第六届临时股东大会的议案》。详见公司同日发表在巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第六届董事会第十次会议决议公告(公告号:2024-091)。

　　3、会议的合法性和合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》规定、有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》。

　　4、召开时间

　　(1)现场会议时间:2024年12月6日(星期五)下午14日:30

　　(2)网上投票时间:

　　2024年12月6日上午9日，深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2024年12月6日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15—下午15:00期间的任何时间。

　　5、举行方式：本次股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或委托他人通过授权委托书出席现场会议进行投票。

　　(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据公司章程等有关规定，股东大会股权登记日登记的所有股东都有权通过相应的投票制度行使表决权，但同一股份只能在现场投票和网上投票中选择一种表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、2024年11月29日(星期五)

　　7、出席对象：

　　（1）公司股东：截至2024年11月29日下午，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决（委托书见附件）。股东代理人不必是公司的股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公楼

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议以下议案：

　　上述提案经公司第六届董事会第十次会议审议批准。详见《证券时报》公司出版的具体内容、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）第六届董事会第十次会议决议公告(公告号:2024-091)等相关公告。

　　三、参加现场会议登记办法

　　1、登记方式：参加股东大会的法定股东，请持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证书、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法定股东委托代理人的，请持有代理人身份证、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

　　参加股东大会的自然人股东，请在会议登记日持身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持有代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件2）、委托人的股东账户卡和委托人的持股清单应当在公司登记。

　　异地股东可以通过传真或信件登记。传真或信件以公司到达时间为准。截止日期为2024年12月5日下午16日:30.出席会议时，应持上述证件原件进行检查。

　　2、登记时间：2024年12月5日，9:30-11:30、13:00-16:30。

　　3、登记地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公楼二楼董事会办公室。

　　4、传真号码：0575-89072975

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)向全体股东提供在线投票平台://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：李陈涛

　　联系电话：0575-89072976

　　传真：0575-89072975

　　电子邮箱：roshow@roshowtech.com

　　邮政编码：311814

　　地址：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公楼二楼董事会办公室。

　　2、会议期限预计为半天，与会股东自行承担住宿和交通费用。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十五日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1.普通股的投票代码及投票简称:

　　投票代码为“362617”，投票称为“露笑投票”

　　2.填写表决意见或选举票数。

　　本次所有提案均为非累积投票提案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2024年12月6日上午9:00：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

　　1.投票时间：2024年12月6日9日:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在“上市公司股东大会名单”中选择了“露晓科技有限公司2024年第六次临时股东大会投票”。在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表我单位（本人）参加鲁晓科技有限公司于2024年12月6日召开的2024年第六次临时股东大会，并代表我单位（本人）行使表决权。

　　委托人姓名(姓名)：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人持有的股份的性质和数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　列入会议议程的审议事项的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示为“同意”、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以此为准，每个项目都是单项选择，多项选择无效。对于累计投票提案，客户可以在“同意投票”栏填写候选人的选举投票，并做出投票指示。

　　2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人的，必须加盖法人公章。

　　3、委托人未对投票作出明确指示的，视为受托人有权按照自己的意愿表决。

　　4、本委托书的有效期自本委托书签署之日起至股东大会结束。

　　委托人签字(法人股东加盖公章)：

　　受托人签字：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告号：2024-0922

　　露笑科技有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会议召开情况

　　2024年11月8日，露晓科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议书面通知全体监事，2024年11月15日上午9日:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室现场举行。会议应有3名监事，3名监事实际出席现场会议。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议审议情况

　　会议审议并以举手表决的形式通过以下决议：

　　1、《关于聘用2024年度审计机构的议案》通过了审议

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为，经审议，中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的资格和能力，能够满足公司2024年财务审计工作的要求；公司聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构的决策程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》，不损害全体股东利益。因此，监事会同意聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务审计机构。

　　三、备查文件

　　露笑科技有限公司第六届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技有限公司监事会

　　二〇二四年十一月十五日

　　证券代码：002617证券简称：露笑科技公告号：2024-091

　　露笑科技有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年11月8日，露笑科技有限公司(以下简称“公司”或“露笑科技”)第六届董事会第十次会议书面通知全体董事，2024年11月15日上午9日。:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公楼会议室现场举行。8名董事应出席会议，8名董事实际出席会议。会议由董事长鲁永先生主持。监事和一些高级管理人员出席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会议审议情况

　　经与会董事充分讨论，表决通过以下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任2024年审计机构的议案》

　　投票结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，通过本议案。

　　公司同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2024年的财务审计和内部控制审计机构。

　　本议案应提交股东大会审议。

　　具体内容见《证券时报》同日刊登的公司。、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《2024年审计机构聘任公告》(公告号:2024-093)。

　　2、审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》

　　投票结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的投票结果，通过本议案。

　　董事会决定于2024年12月6日在公司会议室召开第六次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容见《证券时报》同日刊登的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨超信息网《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告号:2024-094)。

　　三、备查文件

　　露笑科技有限公司第六届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　露笑科技有限公司董事会

　　二〇二四年十一月十五日

编辑：金杜